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◾일시: 2026-03-24 09:00 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실 (삼평동, 판교디지털센터) ◾내용: 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 230원 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제2-1호 의안 : 상법 개정 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백재현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최성호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 230 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 5.8 % ◾배당금총액: 18.47억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-07 ◾설정사유: 제31기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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