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◾일시: 2026-03-24 ◾장소: 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 ◾내용: 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인(한영) 선임보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안: 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정 제2-1호: 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건 제2-2호: 그 외 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임 제3-1호: 사내이사 선임 (장용호 후보) 제3-2호: 사외이사 선임 (김주연 후보) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (이복희 후보) 제5호 의안: 이사보수한도 승인 (100억원) |
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