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◾일시: 2026-03-26 오전 9시 ◾장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 텍스파 캠퍼스 A3룸 ◾내용: <보고사항> - 감사보고(2025.01.01~2025.12.31) - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제40기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 2-1호 의안. 1주의 금액 변경 2-2호 의안. 개정상법(의결권 대리행사) 반영 2-3호 의안. 개정상법(이사의 수) 반영 2-4호 의안. 개정상법(이사의 의무) 반영 2-5호 의안. 개정상법(이사의 책임감경) 반영 2-6호 의안. 부칙(시행일) - 제3호 의안: 주식병합의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 상근이사 2명, 사외이사2명) 4-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근) 4-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근) 4-3호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근) 4-4호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건 4-5호 의안. 사외이사 황서웅 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제40기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾회사명: SBI인베스트먼트 ◾변경전: 중견기업부 ◾변경후: 벤처기업부 ◾변경사유: 벤처 정기요건충족 ◾변경일: 2025-05-02 |
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