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◾일시: 2026-03-26 오전 10시 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실 ◾내용: 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 지정감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 독립이사 전희동 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾발행회사: 주식회사피에스일렉트로닉스 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 29.65 % ( 12,981,731 ) ◾이번보고: 27.07 % ( 12,727,531 ) ◾보고사유: 담보계약의 연장 및 변경 특별관계자 구성 변동 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고자 합니다. 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)] 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): -66.04억 원( -61.3 %) |
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◾청구행사주식: 2,080,424 주 ◾주식총수대비: 4.25 % |
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◾청구행사주식: 1,713,285 주 ◾주식총수대비: 3.50 % |
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◾발행회사: 주식회사 피에스일렉트로닉스 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 29.65 % ( 12,981,731 ) ◾이번보고: 29.65 % ( 12,981,731 ) ◾보고사유: 담보계약의 연장 및 변경 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고자 합니다. 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)] 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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◾소각주식(보통): 563,174 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 30.00억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-01-28 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-15 ◾설정사유: 제20기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾취득주식(보통주식): 698,486 주 ◾취득금액(보통주식): 30.00억 원 ◾취득목적: 주가안정을 통한 주주이익 제고 ◾취득방법: 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 |
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