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◾일시: 2026-03-24 10:00 ◾장소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당 ◾내용: [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경 (제2조) - 제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 (제25조, 제31조, 제35조, 제41조, 제47조) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 홍영호 - 제3-2호 : 사외이사 최영근 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 최영근 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사 서진욱 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 : 사외이사 허견 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-31 ▫️ 기준일: 제5기 결산 배당을 위한 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-06 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 22 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.1 % ◾배당금총액: 14.88억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): -63.39억 원( - %) |
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