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◾매출액 당해실적: 24.2 % (424,658 백만원) 누계실적: 14.68 % (2,802,748 백만원) ◾영업이익 ◾당기순이익 |
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◾기준일: 2025-09-12 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건임. - 이사회 결의일 : 2025년 8월 27일 - 임시주주총회 일시 : 2025년 10월 23일 |
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◾일시: 2025-10-23 ◾장소: 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 HD현대미포(주) 내 한우리회관 ◾내용: <보고안건> o 감사보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 에이치디현대중공업 주식회사와의 합병계약서 승인의 건 |
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◾일시: 2025-08-27 16:30 ◾장소: - ◾참가대상: 증권사 애널리스트 등 ◾개최목적: HD현대중공업㈜와의 합병 및 사업 재편 계획 공유를 통한 이해관계자 이해도 제고 ◾개최방법: 컨퍼런스콜 |
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◾종목명: 에이치디현대미포 주식회사 주권 ◾정지유형: 중요내용 공시관련 매매거래 정지 ◾정지일시: 2025-08-27 15:45 ◾해제일시: 2025-08-28 09:00 ◾정지사유: 중요내용공시(회사합병 결정) |
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◾방법: HD현대중공업(주)가 HD현대미포(주)를 흡수합병 - 존속회사(합병법인) : HD현대중공업(주)(유가증권시장 상장법인) - 소멸회사(피합병법인) : HD현대미포(주)(유가증권시장 상장법인) ◾형태: 해당사항없음 ◾목적: 기술ㆍ인력ㆍ자원의 통합을 통해 분산된 역량과 자원을 일원화하여 미래 조선업의 변화에 효과적으로 대응하고, 본원적 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위함입니다. ◾영향: (1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과 합병회사 HD현대중공업(주)와 피합병회사 HD현대미포(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 HD현대 그룹 기업집단 소속의 계열회사입니다. 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 HD현대중공업(주)의 최대주주는 보통주 74.18%를 보유하고 있는 HD한국조선해양(주)이며, 피합병회사인 HD현대미포(주)의 최대주주는 보통주 42.40%를 보유하고 있는 HD한국조선해양(주)입니다. 본 합병으로 인한 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 보통주 기준 74.18%에서 69.29%로 변동될 것으로 예상되며, 최대주주의 변경은 없습니다. 이에 최대주주 및 특수관계인의 지배력에 유의미한 변동은 없을 것으로 판단됩니다. 합병당사회사는 본 합병이 경영활동의 통합관리를 통한 신속한 의사결정ㆍ경영효율성을 제고하고, 구매/재무 등 규모의 경제를 달성하며, 수익성ㆍ성장성ㆍ안정성 측면에서의 상호 보완 작용, 나아가 미래 신사업 발굴이나 투자 등에서 그룹내 자원을 결집하는 등 경영 효율화 측면에서 다양한 효과를 발생시킬 것으로 기대하고 있습니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 합병회사인 HD현대중공업(주)는 피합병회사인 HD현대미포(주)를 흡수합병함에 따라, 각사가 영위하는 사업 부문의 일괄 체계를 구축해 불필요한 자원낭비를 줄이고, 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용해 일원화된 관리 체제로 운영효율성 향상을 기대하고 있습니다. 이를 통해, 경영효율성을 극대화해 궁극적으로 회사의 재무구조 및 수익성 개선을 달성할 계획입니다. (3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 HD현대중공업(주)와 HD현대미포(주)의 본건 합병은 유사 사업 분야인 선박 건조 부문의 계열회사를 통합하여 시너지를 창출하고 지속적인 성장을 도모하는 것을 목표로 합니다. 양사의 역량과 설비 인프라를 통합하여 함정 영업을 더욱 확대할 수 있고, 건조 실적 통합에 따라 특수목적선 영업 및 수주 경쟁력을 한층 제고할 수 있습니다. 단일 법인으로 통합함으로써 급변하는 업황에 대한 대응 능력을 높이고 영업망 공유를 통해 사업기반을 확장할 수 있을 것으로 기대되며, 궁극적으로는 사업 부문의 양적ㆍ질적 확장을 동시에 달성하여 미래 시장을 선도하는 성장 기반을 마련하고자 합니다. (4) 합병 당사회사 주주가치에 미치는 영향 합병신주 배정기준일(「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」상 병합기준일의 직전 영업일을 의미함) 현재 기준, 합병소멸회사인 HD현대미포(주) 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주들이 보유한 보통주식 1주당 합병회사 HD현대중공업(주) 보통주식 0.4059146주를 발행할 예정입니다. 금번 합병의 경우 HD현대미포(주)의 자사주(주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득하거나 보유하게 되는 자기주식 포함)에 대해서는 합병신주를 배정하지 아니합니다. 합병 완료 이후 합병존속회사는 상기 명시한 합병 기대효과의 발현을 통해 외형 확장 및 실적 성장을 기대하고 있습니다. 또한, 경영활동의 통합 관리를 통한 신속한 의사결정, 경영효율성 제고, 구매/재무 등 규모의 경제 달성, 수익성ㆍ성장성ㆍ안정성 측면에서의 상호 보완 작용, 나아가 미래 신사업 발굴이나 투자 등에서 그룹 내 자원을 결집하는 등 상호 지속적 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 합병존속회사의 계속기업가치 증대는 향후 주주환원 측면에서도 긍정적인 결과를 만들어내어 궁극적으로 주주가치를 제고해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. ◾비율: HD현대중공업(주) 보통주 : HD현대미포(주) 보통주 = 1: 0.4059146합병 비율 기준주가는 합병을 위한 이사회결의일(2025년 08월 27일)과 합병계약을 체결한 날(2025년 08월 27일) 중 앞서는 날의 전일(2025년 08월 26일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. |
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