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◾일시: 2026-03-24 09:00 ◾장소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9]본사 대회의실 ◾내용: 제29기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾발행회사: (주)에이치비테크놀러지 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 36.17 % ( 30,703,709 ) ◾이번보고: 31.05 % ( 30,611,154 ) ◾보고사유: 특별관계자 감소, 특별관계자의 보유주식 수 변동 ◾보유목적: 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 본인은 상기 보유목적 개요의 각 호 사항에 대하여 회사의 최대주주이자 대표이사로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 상기 각 호의 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 20 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 1.08 % ◾배당금총액: 17.77억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2025-12-31 ▫️ 기준일: 제29기 이익배당 권리주주 확정 ◾목적: 2025-12-12 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제29기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정 ◾의사회결의일: - |
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