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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 ◾내용: 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제 1호 의안 : 제75기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,기타비상무이사1명,사외이사 1명) - 제 3-1 호 : 사내이사 김성원 - 제 3-2 호 : 사내이사 김재성 - 제 3-3 호 : 기타비상무이사 김석환 - 제 3-4 호 : 사외이사 신창동 제 4호 의안: 감사위원회 위원 신창동 선임의 건 제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 위성호 선임의 건 제 6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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