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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 티케이지휴켐스 대회의실 ◾내용: □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안:(정관 31,34,43조의2) 독립이사 명칭도입 -제2-2호 의안:(정관 31조) 이사의 수 -제2-3호 의안:(정관 15조의2) 자기주식의 보유또는처분 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 이창훈 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이만희 선임의 건 -제3-3호 의안: 사내이사 박주환 선임의 건 -제3-4호 의안: 사내이사 김우찬 선임의 건 -제3-5호 의안: 사내이사 허 융 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 민병현 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,000 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 4.9 % ◾배당금총액: 383.71억 원 ◾배당기준일: 2026-02-27 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-02-27 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾일시: 2026-02-12 09:10 ◾장소: 서울 ◾참가대상: 기관투자자 및 애널리스트 ◾개최목적: 기관투자자 대상 IR(Non-Deal Roadshow) 실시 ◾개최방법: 일대일미팅 |
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◾매출액 당해실적: -11.4 % (276,481 백만원) 누계실적: -5.1 % (1,127,691 백만원) ◾영업이익 당해실적: -43.9 % (4,608 백만원) 누계실적: -18.8 % (65,615 백만원) ◾당기순이익 누계실적: -23.6 % (59,208 백만원) |
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◾풍문: 韓美日 PEF 다 뛰어든 야소지마 인수전 ◾매체: 매일경제 ◾발생: 2025-10-30 ◾내용: - 2025년 10월 30일 매일경제 지면기사에서 ‘韓美日 PEF 다 뛰어든 야소지마 인수전’ 내용의 보도에 대한 해명공시입니다. - 당사는 야소지마 인수 관련하여 당사와 IMM프라이빗에쿼티 공동으로 2025년 9월 30일에 관련 입찰서를 제출하고 협의를 진행하였으나, 매도인과 주요조건에 대한 이견을 해소하지 못하였습니다. 이에 따라 당사는 협의를 종결하고 본건 거래를 추진하지 않기로 합의하였습니다. (공시책임자) 경영운영총괄 허 융 |
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◾제목: 정관 변경에 따른 배당기준일 안내 ◾내용: 1. 배당기준일 안내 당사는 주주께서 배당 예측가능성을 제고하고자 2025.03.21 제23기 정기주주총회에서 당사 정관 제47조를 일부 개정하여, 아래와 같이 배당기준일을 변경하였습니다. (변경 전) 매 결산기말 (12.31) (변경 후) 이사회에서 정하는 일자 2. 배당기준일 관련 유의사항 2025년 결산기말(12.31)에 당사의 주식을 보유하여도 추후 이사회 결의 및 공시 예정인 결산 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우, 배당이 지급되지 아니하오니 유의하시기 바랍니다. ◾결정: 2025-12-15 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제24기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ※ 제24기 기말배당 기준일은 결산기말(12월말)과 달리 이사회 결의로 정하는 기준일로 배당금, 지급 일정 등 관련사항은 추후 공시 예정입니다. ◾의사회결의일: 당사 정관 제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일)에 의거함 |
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◾풍문: 韓美日 PEF 다 뛰어든 야소지마 인수전 ◾발생: 2025-10-30 ◾답변: -2025년 10월 30일 매일경제 지면기사에서 '韓美日 PEF 다 뛰어든 야소지마 인수전' 내용의 보도에 대한 해명 공시(미확정)입니다. -당사는 현재 입찰이 진행중인 야소지마 인수 관련하여, 당사와 IMM프라이빗에쿼티 공동으로 2025년 9월 30일에 관련 입찰서를 제출하였습니다. 보도의 내용과 같이 다수의 PEF가 입찰에 참여중이나 아직 구체적으로 입찰결과에 대하여 통보받은 사항은 없습니다. -향후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내 재공시하도록 하겠습니다. (공시책임자) 경영기획총괄 허 융 ◾재공시: 2026-02-27 |
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