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◾일시: 2026-03-30 오전 09:00 ◾장소: 대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실 ◾내용: (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장성필(중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장문용(신규 선임) 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 1명 후보자 김형순(신규 선임) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상법개정내용반영) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장원규) 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장성필, 장문용, 최월영, 김형순) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): -98.15억 원 ( -10.7 %) ◾영업익(증감): -85.03억 원( - %) ◾당기순이익(증감): -79.15억 원( - %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제39기 정기주주총회 의결권행사를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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