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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층 ◾내용: □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 ㆍ제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 집중투표 배제조항 삭제의 건(제27조) - 제2-2호 사외이사 명칭 변경의 건 (제27조, 제27조의 2, 제28조, 제29조, 제30조, 제35조, 제42조, 제43조, 제44조) - 제2-3호 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 요건 변경의 건(제44조) - 제2-4호 전자주주총회 제도 도입의 건 (제18조, 제21조) ㆍ제3호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4-1호 사내이사 정지선 선임의 건 - 제4-2호 사내이사 장호진 선임의 건 - 제4-3호 사외이사 윤석화 선임의 건 - 제4-4호 사외이사 최자영 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 제5-1호 감사위원회 위원 최자영 선임의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정연승 선임의 건 ㆍ제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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◾소각주식(보통): 778,808 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 648.93억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-04-28 |
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◾취득주식(보통주식): 194,085 주 ◾취득금액(보통주식): 210.00억 원 ◾취득목적: 주주환원정책을 통한 주주가치 제고 ◾취득방법: 유가증권 시장을 통한 장내매수 |
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◾매출액 당해실적: -11.4 % (10,417 억원) 누계실적: 1.0 % (42,303 억원) ◾영업이익 당해실적: -1.4 % (1,062 억원) 누계실적: 33.2 % (3,782 억원) ◾당기순이익 |
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