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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당 ◾내용: 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 - 제2-2호 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -273.06억 원( -9.3 %) |
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◾계약내용: 재료품 구매 계약 ◾계약금액(원): 259.83억 원 ◾시가총액: 316 억 ◾시총대비: 82.2 % ◾매출대비: 8.8 % ◾계약상대: 주식회사 케이티앤지(KT&G) ◾계약시작: 2026-01-01 ◾계약종료: 2026-12-31 |
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◾발행회사: (주)한창제지 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 40.11 % ( 23,930,351 ) ◾이번보고: 40.11 % ( 23,930,351 ) ◾보고사유: 특별관계자 보유주식에 관한 주요계약 변경 ◾보유목적: 가. 보유목적의 개요 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지. 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. <삭제> 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 나. 보고자와 특별관계자의 보유목적 보고자는 특별관계자의 지분을 합산하여 발행회사의 최대지분을 보유하고 있으며, 회사의 경영에 대한 전반적인 영향력을 행사하고 있습니다. 보고자와 특별관계자는 현재 위 1~10 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만 장래에 회사의 경영상 필요가 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제54기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함. |
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