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◾총회일자: 2025-08-01 ◾결의사항: ■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식 액면액 변경 ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 : 종류주식(4종) 발행 관련 전문개정 및 일반조항 신설 ☞ 원안대로 통과 - 제2-3호 : 표준정관을 준용하여 주식발행 관련 조항 정비 및 삭제 ☞ 원안대로 통과 - 제2-4호 : 표준정관을 준용하여 배당기산일 관련 조항 삭제 ☞ 원안대로 통과 - 제2-5호 : 표준정관을 준용하여 사채 발행 관련 조항 정비 ☞ 원안대로 통과 ◾기타: |
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◾매출액 당해실적: 3.9 % (293,574 백만원) 누계실적: 14.7 % (631,327 백만원) ◾영업이익 당해실적: 28.2 % (12,791 백만원) 누계실적: 42.8 % (32,092 백만원) ◾당기순이익 당해실적: -31.0 % (8,497 백만원) 누계실적: 3.7 % (24,814 백만원) |
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◾일시: 2025-08-01 ◾장소: 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 이사회는 불가피한 상황 발생시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 유사시 대표이사가 지정하는 곳으로 개최 장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다. ◾내용: ■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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◾기준일: 2025-07-07 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 당사 정관 제12조(기준일)에 의거 권리주주 확정을 위한 기준일을 설정합니다. - 전자증권제도에 의거 명의개서정지기간을 기재하지 않습니다. |
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