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◾일시: 2026-03-19 ◾장소: 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다. ◾내용: ■ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제 60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 상법개정을 반영한 조항 정비 - 제3-2호 : 주식발행 관련 조항 정비 - 제3-3호 : 표준정관을 준용하여 동등배당 관련 조항 정비 - 제3-4호 : 표준정관을 준용하여 사채 관련 조항 정비 - 제3-5호 : 주주총회 소집지 관련 조항 정비 - 제3-6호 : 표준정관을 준용하여 이사회 구성요건 관련 조항 정비 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제5-1호 : 사내이사 유경준 - 제5-2호 : 사내이사 전병권 - 제5-3호 : 사외이사 이재형 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 이재형) 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 이준근) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제9호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾소각주식(보통): 320,000 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 125.98억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-03-06 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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