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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실 ◾내용: 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금포함) 승인의건 - 기말 이익배당 1주당 34,000원 현금 배당 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사 관련 건 - 제2-2호 의안 : 이사의 수 및 이사의 보선 관련 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원회 분리선임 인원 상향 건 - 제2-5호 의안 : 감사위원 선.해임시 의결권 제한요건 변경 및 감사위원 미달시 요건 합치 조항 추가 건 - 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명,기타비상무이사 1명, 사내이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 김철환 선임의 건(신규) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구하이유 (Gu Haiyu) 선임의 건 (재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 이승봉 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사위원 김철환 선임의 건 (신규) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 ; 임원 퇴직연금 지급규정 신설 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 34,000 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 7.3 % ◾배당금총액: 442.00억 원 ◾배당기준일: 2026-03-20 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-20 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾매출액 당해실적: 2.8 % (78,372 백만원) 누계실적: 5.4 % (344,959 백만원) ◾영업이익 당해실적: 10.2 % (9,533 백만원) 누계실적: 14.9 % (52,781 백만원) ◾당기순이익 당해실적: 162.4 % (12,118 백만원) 누계실적: 31.6 % (48,228 백만원) |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 177.90억 원( 5.4 %) |
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◾제목: 정관 변경에 따른 배당기준일 안내 ◾내용: 1. 배당기준일 안내 당사는 2025년 3월 28일 정기 주주총회 시 정관 개정을 통해 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다. (변경 전) 매 결산기말(12월 31일) (변경 후) 이사회에서 정하는 날 2. 배당기준일 관련 유의사항 안내 2025년 결산기말(12월 31일) 기준 당사의 주식을 보유하는지 여부와 관계없이, 추후 공시 예정인 결산 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 결산 배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. ◾결정: 2025-12-29 |
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