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◾일시: 2026-03-20 오전 09:00 ◾장소: 충청북도 음성군 대금로 28 2층 음성상공회의소 대회의실 ◾내용: 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 차현준 제3-2호 의안 : 사외이사 이승주 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노수천 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강신준 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이승주) 7) 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 150 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 1.26 % ◾배당금총액: 15.95억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제28기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2025-12-31 ▫️ 기준일: 권리주주 확정 ◾목적: 2025-12-16 |
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◾발행회사: (주)하이텍팜 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 47.50 % ( 5,051,230 ) ◾이번보고: 47.04 % ( 5,001,930 ) ◾보고사유: 특별관계자 변동 및 보유주식 변동 ◾보유목적: ACS DOBFAR S.P.A는 대상회사의 최대주주로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 향후 회사의 최대주주로서 회사의 업무진행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 할 것 입니다. |
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