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◾일시: 2026-03-20 오전 10:00 ◾장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실 ◾내용: 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제48기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 1,350원 - 제2호 의안: 감사 주정원 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,350 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.9 % ◾배당금총액: 158.87억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾매출액 당해실적: 16.2 % (57,352 백만원) 누계실적: 12.6 % (214,566 백만원) ◾영업이익 당해실적: 144.1 % (15,581 백만원) 누계실적: 17.5 % (58,911 백만원) ◾당기순이익 당해실적: 35.9 % (14,359 백만원) 누계실적: 5.7 % (50,772 백만원) |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-31 ▫️ 기준일: 제48기 이익배당을 위한 권리주주의 확정 ◾목적: 2026-02-20 |
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◾발행회사명: 하이록코리아(주) ◾발행회사와의 관계: 주주 ◾직전 보고서: 6.17% (758,888) ◾이번 보고서: 5.12% (602,014) ◾보고사유: 단순추가취득/처분 ◾보유목적: 단순투자 |
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◾제목: 정관 변경에 따른 배당기준일 안내 ◾내용: 1. 배당기준일 안내 당사는 주주님들의 배당 예측가능성을 제고하고자 2023년 3월 17일 개최된 제45기 정기주주총회에서 정관을 개정하여 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다. - 변경 전 : 매 결산기말(12월 31일) - 변경 후 : 이사회에서 정하는 날 2. 배당기준일 관련 유의사항 안내 당사는 추후 이사회 결의를 통해 2025년 사업연도(제48기) 결산 배당기준일을 결정하고 배당기준일 2주 전까지 공시할 예정이며, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 결산배당을 지급할 예정입니다. 따라서 2025년 결산기말(12월 31일)에 당사 주식을 보유하더라도, 추후 이사회 결의 및 공시 예정인 결산 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 결산배당이 지급되지 않으니유의하시기 바랍니다. ◾결정: 2025-12-16 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제48기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: 하이록코리아주식회사 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 39.86 % ( 4,690,391 ) ◾이번보고: 39.86 % ( 4,690,391 ) ◾보고사유: 주식담보계약 연장에 관한 변경보고 ◾보유목적: (1) 이사 및 감사의 선임 해임 또는 직무의 정지 (2) 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 (3) 회사의 자본금의 변경 (4) 회사의 배당의 결정 (5) 회사의 합병, 분할 및 분할합병 (6) 주식의 포괄적 교환 및 이전 (7) 영업전부의 양수도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수도 (8) 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 (9) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결 변경 또는 해약 (10) 회사의 해산 보고자와 특별관계자는 보유목적 (1)~(10) 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고 있습니다. 다만, 현재로써는 (1)~(10) 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만, 장래에 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 주주및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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