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◾일시: 2026-03-26 오전 11시 ◾장소: 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 (주)하스 대회의실 ◾내용: 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제 18기(2025년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용수 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 임형봉 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 신항식 선임의 건(재선임) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 60 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.8 % ◾배당금총액: 4.91억 원 ◾배당기준일: 2026-03-19 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-19 ▫️ 기준일: 제18기 이익배당(결산배당)을 위한 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-24 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): -3.35억 원( -27.0 %) |
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◾계약금액: 30.00억 원 ◾계약시작: 2026년 02월 10일 ◾계약종료: 2026년 08월 09일 ◾계약목적: 주주가치 제고 및 임직원 성과보상 |
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◾제목: 정관 변경에 따른 배당기준일 안내 ◾내용: 1. 배당기준일 안내 당사는 2025년 3월 20일 개최한 제17기 정기주주총회에서 배당기준에 관한 정관을 변경하였습니다.(정관 제58조) - 변경전: 결산기말(12월 31일) - 변경후: 이사회에서 정하는 날 2. 배당기준일 관련 유의사항 2025년 12월 31일(결산기말)에 당사 주식을 보유하더라도, 추후 이사회 결의 및 공시 예정인 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우 배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. 당사는 이사회 결의를 통하여 배당기준일을 결정하여 배당 기준일 2주전까지 공시할 예정이며, 배당기준일 당사 주식을 보유한 주주에게 배당을 실시할 예정입니다. ◾결정: 2025-12-23 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제18기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: (주)하스 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 59.78 % ( 4,894,182 ) ◾이번보고: 60.72 % ( 4,971,132 ) ◾보고사유: 1. 특별관계자 추가 2. 특별관계자 장내매수로 인한 보유주식수 변동 ◾보유목적: 보고자 본인은 하기에 명시한 1. ~ 10. 각 호 사항에 대하여 발행회사의 대표이사 및 특수관계인으로서 경영활동에 참여하고 있으며, 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 하기 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만, 장래에 회사의 업무집행 과 관련한 사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계 법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행 위들을결정할 예정입니다 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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