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◾일시: 2026-03-26 11:00 ◾장소: 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) ◾내용: 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 170원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:하경식) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:장환용) 제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:박제서) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:박제서) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 (후보자:곽정식) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억) |
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◾매출액(증감): 944.72억 원 ( 37.1 %) ◾영업익(증감): 30.56억 원( 33.3 %) ◾당기순이익(증감): 74.03억 원( 702.1 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 170 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 5.3 % ◾배당금총액: 42.17억 원 ◾배당기준일: 2026-03-26 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-26 ▫️ 기준일: 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-24 |
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◾제목: 정관 변경에 따른 배당기준일 안내 ◾내용: 1. 당사는 주주가 먼저 배당을 알고 나서 투자를 결정할 수 있는 『선(先)배당확정 후(後)배당기준일』의 선진적 배당절차 시행을 위해 2023.3.27 정기주주총회시 정관 개정을 통해 이사회의 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다. 정관 개정 이후에도 2024년까지는 매 결산기말을 배당기준일로 이사회가 결의해 왔으며, 2025년부터는 변경된 정관에 따라 이사회에서 별도의 배당기준일을 정하는 방식으로 전환할 예정입니다. (변경 전) 매 결산기말(12.31) (변경 후) 이사회에서 정하는 날 2. 당사는 변경된 정관에 따라 2025년 기말 배당기준일을 2026년 2월 개최 예정인 이사회에서 결정 후 공시할 예정입니다. 따라서 2025년 12월 31일 당사 주식을 보유하더라도, 추후 공시 예정인 2025년 회계연도 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 결산 배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. 3. 2025년 결산기 주주총회의 의결권 기준일은 회사 정관에 따라 이전과 동일한 2025년 12월 31일입니다. ◾결정: 2025-12-15 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제16기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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