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◾일시: 2026-03-27 09:00 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 B동 B1F 컨퍼런스룸 ◾내용: 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김일 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 100 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 4.0 % ◾배당금총액: 15.59억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾매출액(증감): 89.36억 원 ( 24.3 %) ◾영업익(증감): 11.21억 원( 52.3 %) ◾당기순이익(증감): -12.49억 원( -39.4 %) |
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◾발행회사: (주)플랜티넷 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 25.74 % ( 4,277,866 ) ◾이번보고: 25.74 % ( 4,277,866 ) ◾보고사유: 주식근질권설정 계약 연장 ◾보유목적: 보고자와 특별관계자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호에 대한 사항에 대하여 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련한 주요사항이 발생할 경우에는 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하는 의사결정을 할 예정입니다. ※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 「상법」에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 삭제 <2020. 1. 29.> 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제26기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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