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◾일시: 2026-03-31 ◾장소: 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼동 635-2) 과학기술컨벤션센터 B1F (대회의실) ◾내용: 가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 관련 상법 개정 사항 반영(사외이사 명칭 변경, 의무선임 비율 상향) 제2-2호 의안 : 감사위원 선임 관련 상법 개정 사항 반영(분리선임 인원 상향, 3%룰 강화) 제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 상법 개정 사항 반영 제2-4호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 관련 부칙 신설 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 천영훈 제3-2호 의안 : 사외이사 류강석 제3-3호 의안 : 사외이사 김소정 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이수연) o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 김소정) o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-04-01 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 102 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.8 % ◾배당금총액: 37.63억 원 ◾배당기준일: 2026-04-01 |
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◾자회사: 풀무원샘물(주) ◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 4554.30만 원( 0.05 %) |
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◾자회사: ㈜풀무원푸드앤컬처 ◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 958.03억 원( 11.57 %) |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 1664.92억 원( 5.18 %) |
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종속회사인 풀무원식품㈜ 의 주요경영사항 신고 |
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