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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 서울특별시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3 층 대강당 ◾내용: □ 제55기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 :‘사외이사 명칭 변경’관련 정관 변경의 건 제3-2호 :‘감사위원 선·해임 시 3%룰 강화’ 관련 정관 변경의 건 제3-3호 :‘감사위원 분리선임 인원 상향’관련 정관 변경의 건 제3-4호 :‘전자주주총회 도입’ 관련 정관 변경의 건 제3-5호 :‘대규모상장회사 집중투표제 배제 금지’ 관련 정관 변경의 건 제3-6호 :‘Governance 개선’을 위한 정관 변경의 건 제3-7호 :‘이사 임기’ 관련 정관 변경의 건 제3-8호 : 부칙 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 최종환 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 임준신 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 이찬열 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 주보림 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 강선아 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 150 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.9 % ◾배당금총액: 131.30억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 777.58억 원( 7.3 %) |
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