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◾일시: 2026-03-25 오전 10시 00분 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 지하 1층 대회의실 ◾내용: 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제24기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김철준) 4) 제4호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾발행회사: 주식회사 티디에스팜 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 46.04 % ( 2,546,197 ) ◾이번보고: 46.25 % ( 2,557,783 ) ◾보고사유: 최대주주의 주식 장내 취득 ◾보유목적: 보고자와 특별관계자는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호에 대한 사항에 대하여 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련한 주요사항이 발생할 경우에는 관련법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하는 의사결정을 할 예정입니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항] 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 삭제 <2020. 1. 29.> 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2025-12-31 ▫️ 기준일: 제24기 배당을 위한 권리주주의 확정 ◾목적: 2025-12-12 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제24기 정기주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 2025-12-12 |
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◾자산구분: 토지 및 건물 ◾자산내용: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 만수리 472번지 토지 및 건물 ◾총액대비: 20.34 % ◾양수목적: 생산시설 확장 및 신규 사업 설비 구축을 위한 부지 확보 ◾양수영향: 생산성 증대 및 시장경쟁력 제고를 통한 중장기 성장 기반 강화 |
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