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당해 / 직전 ◾감사의견: 적정 / 적정 ◾존속불확실: 미해당 / 미해당 ◾자산총계: 1041.52억 / 1100.46억 ◾부채총계: 47.63억 / 292.04억 ◾자본총계: 993.89억 / 808.41억 ◾매출액: 253.02억 / 219.28억 ◾영업이익: -3.75억 / -45.44억 ◾당기순익: -4.72억 / 55.04억 |
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◾일시: 2025-03-25 오전 10시 ◾장소: 경기도 화성시 경기동로 548(장지동) 테크엘 본사 대회의실 ◾내용: 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 홈페이지 주소 변경 제 2-2호 의안 : 이사의 수 변경(10명→7명 이내) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김재창 사내이사 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 김필영 사외이사 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 최윤호 사외이사 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 제 4-1호 의안 : 조영재 사외이사 재선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 김필영 감사위원 재선임의 건 제 5-2호 의안 : 최윤호 감사위원 재선임의 건 - 제 6호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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