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◾일시: 2026-03-23 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층, 대강당) ◾내용: 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 정기주주총회 기준일 변경의 건 (제15조) 제2-3호 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설 (제21조의 2, 부칙 제2조) 제2-4호 의결권 대리행사 증명 수단 변경의 건 (제26조, 부칙 제3조) 제2-5호 이사의 수 범위 변경의 건 (제28조) 제2-6호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (제29조, 부칙 제4조) 제2-7호 감사위원 분리선임 인원 수 변경 및 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건 (제38조, 부칙 제5조) 제2-8호 사외이사 명칭 변경의 건 (제28조,제30조,제35조,제38조,부칙 제6조) 제2-9호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙 제1조) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 이동식 기타비상무이사 선임의 건 (1년) 제3-3호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-4호 강혜미 사외이사 선임의 건 (3년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) 제4-2호 감사위원회 위원이 되는 박남규 사외이사 선임의 건 (3년) ○ 제5호 의안: 강혜미 감사위원회 위원 선임의 건 (3년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ○ 제8호 의안: 임원보수규정 개정의 건 |
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