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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀 ◾내용: 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 (액면가 200원 기명식 보통주 5주를 액면가 1,000원 기명식 보통주 1주로 병합) 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 1주의 금액 변경 외) 4) 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 장지환 제4-2호 의안 : 사내이사 홍철선 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 95.60억 원( 18.0 %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제 38기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 상기 1. '기준일'은 당사 정관 제13조(기준일)에 의거, 제 38기 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주의 기준일임. - 상기2. '명의개서 정지기간'은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 당사는 전자증권제도를 도입하고 있으므로 명의개서 정지기간을 기재하지 않음. |
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◾증감: 보통주식 0주 ( 1.02 %) |
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◾발행회사: (주)주연테크 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 33.86 % ( 22,488,167 ) ◾이번보고: 34.88 % ( 22,488,167 ) ◾보고사유: 기취득 자기주식 소각에 따른 발행주식총수 변동에 의한 보유비율 변동, 특별관계자 간 주식매매에 따른 지분변동 ◾보유목적: 경영참여 |
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