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◾일시: 2025-03-25 09:00 ◾장소: 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인R&D센터 6층 대회의실 ◾내용: □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 2024년 영업결과 보고 ③ 2025년 사업계획 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 2024년(제30기) 경영실적 및 재무제표 (별도·연결) 승인의 건 ○현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 287원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ○제3-1호 : 사내이사 황 철주 선임의 건 ○제3-2호 : 사외이사 신 성철 선임의 건 ○제3-3호 : 사외이사 권 평오 선임의 건 ○제3-4호 : 사내이사 이 우경 선임의 건 ○제3-5호 : 사내이사 황 은석 선임의 건 ○제3-6호 : 사외이사 김 재준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 보통주식 ◾배당금총액: 131.14억 원 ◾배당기준일: 2024-12-31 |
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◾매출액(증감): 1246.48억 원 ( 43.8 %) ◾영업익(증감): 644.09억 원( 222.6 %) |
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◾발행회사명: 주성엔지니어링(주) ◾발행회사와의 관계: 주주 ◾직전 보고서: 9.89% (4,774,129) ◾이번 보고서: 9.98% (4,719,129) ◾보고사유: 특별관계자 변동 ◾보유목적: 단순투자 |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-31 ◾설정사유: 제30기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: 주성엔지니어링(주) ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 28.98 % ( 13,983,526 ) ◾이번보고: 29.61 % ( 13,998,224 ) ◾보고사유: 특별관계자 수 및 보유주식등의 수 변동 ◾보유목적: 가. 보유목적의 개요 1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 나. 보고자 본인은 하기에 명시한 1.~9. 각 호 사항에 대하여 발행회사의 최대주주 및 대표이사로서 경영활동에 참여하고 있으며, 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 하기 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만, 회사의 대표이사로서 회사의 업무집행과 관련한 상의의 사항이 발생할 경우 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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