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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울시 영등포구 은행로11(여의도동.일신빌딩) ◾내용: 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안:제68기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포 함)및 연결재무제표 승인의 건 (결산배당 400원) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의건(사내이사2명,사외이사1명) 제4호의안:감사위원이 되는 선임의 건(사외이사2명) 제5호의안:사외이사인 감사위원 선임(사외이사1명) 제6호의안:감사선임의 건(주주제안 후보1명) 제7호의안:이사보수한도 승인의 건 제8호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 400 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.8 % ◾배당금총액: 86.92억 원 ◾배당기준일: 2026-03-10 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-10 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾해지금액: 30.00억 원 ◾해지목적: 신탁계약 기간 만료에 따른 해지 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제68기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 당사정관 제15조(기준일)①에 의거 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주 확정을 위한 기준일입니다. - 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 당사는 전자증권제도를 도입하고 있으므로 명의개서 정지기간을 기재하지 않습니다. - 당사의 배당기준일은 당사 정관 제38조(이익배당)에 의거하여 향후 이사회에서 결정 후 별도로 안내할 예정입니다. |
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