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◾일시: 2026-03-27 오전 10시 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실 ◾내용: [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 : 대표이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-15 ◾설정사유: 제31기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: 인포뱅크(주) ◾보고구분: 신규 ◾직전보고: - % ( - ) ◾이번보고: 8.38 % ( 729,093 ) ◾보고사유: 특별관계자 주식 취득으로 인한 별도 보고 (보고자 장준호는 인포뱅크(주)의 등기임원이자 최대주주의 특별관계자로, 기존에는 최대주주가 대표보고자로서 연명보고를 이행함에 따라 별도의 보고 의무가 면제되었습니다. 그러나 이번에 보고자의 특별관계자 2인이 주식을 신규 취득하여 보고자 집단(보고자 본인 및 특별관계자)의 보유 비율이 합산 1% 이상 변동하여 기존 최대주주 집단의 연명보고와는 별개로 본 보고자를 대표보고자로 하여 특별관계자를 연명하는 형식으로 제출합니다.) ◾보유목적: - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~10호)의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 아래 각 호의 사항이 발생할 경우 회사의 등기임원으로 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 행사하고자 합니다. 1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
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