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◾일시: 2026-03-26 오전 09시 ◾장소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 ◾내용: 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이미혜 제4-2호 의안 : 사외이사 강왕락 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 1명, 15,000주 부여예정) |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-27 ▫️ 기준일: 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-24 |
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