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당해 / 직전 ◾감사의견: 적정 / 적정 ◾존속불확실: 미해당 / 미해당 ◾자산총계: 2353.82억 / 2189.05억 ◾부채총계: 619.30억 / 529.60억 ◾자본총계: 1734.52억 / 1659.44억 ◾매출액: 1897.20억 / 1373.71억 ◾영업이익: 24.38억 / 102.82억 ◾당기순익: 29.08억 / 108.41억 |
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◾제목: 소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고 ◾내용: ㈜큐셀네트웍스와의 소규모합병에 대한 반대 의사 표시 주주가 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로, 2025년 2월 17일 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 ㈜큐셀네트웍스와의 소규모합병을 승인 받았습니다. - 주요내용 - 가. 의안 : ㈜큐셀네트웍스 소규모합병 승인의 건 나. 주요내용 (1) 합병 당사회사 ① 합병회사(존속회사) : ㈜이노와이어리스 ② 피합병회사(소멸회사) : ㈜큐셀네트웍스 (2) 합병방법 - ㈜이노와이어리스가 ㈜큐셀네트웍스를 흡수합병 (3) 합병목적 - 사업경쟁력 강화 및 경영효율성 증대 (4) 합병비율 - ㈜이노와이어리스 : ㈜큐셀네트웍스 = 1.00000000 : 0.00000000 (5) 반대의사 표시에 관한 사항 ① 반대의사표시 기간 : 2025.1.31 ~ 2025.2.14 ② 반대주주수 : 431명 ③ 반대주식수 : 61,741주 (발행주식총수의 0.81%) (6) 합병비율 산출근거 - 합병회사인 ㈜이노와이어리스는 피합병회사인 ㈜큐셀네트웍스의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 :0.0000000으로 산출함. (7) 합병기일 : 2025년 3월 22일 다. 결의결과 : 원안대로 승인 ◾결정: 2025-02-17 |
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◾일시: 2025-03-27 오전 10시 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) ◾내용: 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 곽영수 재선임 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍길준 신규선임 ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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