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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 ◾내용: 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 집중투표제 관련 정관 변경의 건 제2-2호 그 외 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박성규 선임의 건 제3-2호 사외이사 임재현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김균미 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 임재현 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 1978.80억 원( 6.2 %) |
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◾자회사: (주)오리온 ◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 2281.04억 원( 7.3 %) |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: (주)오리온 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: ▫️ 기준일: ◾목적: |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,100 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 4.9 % ◾배당금총액: 661.72억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾배당구분: (주)오리온 ◾배당종류: ◾1주당배당금: 차등배당 여부: ◾시가배당율: % ◾배당금총액: 0 원 ◾배당기준일: |
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◾발행회사: 주식회사오리온홀딩스 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 63.90 % ( 40,028,208 ) ◾이번보고: 63.90 % ( 40,028,208 ) ◾보고사유: 주요 계약내용 변경 ◾보유목적: 1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 있음 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 있음 3.회사의 자본금의 변경 있음 4. 회사의 배당의 결정 있음 5. 회사의 합병 분할 및 분할합병 있음 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 있음 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 있음 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 있음 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 있음 10. 회사의 해산 있음 |
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