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◾일시: 2026-03-31 ◾장소: 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 ◾내용: □보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 황희철 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 변태용 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 장인환 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 장인환 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제8호 의안 : 자기주식 소각에 따른 자본금 감소 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -468.64억 원( -9.8 %) |
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◾종목명: (주)영흥 주권 ◾정지유형: 중요내용 공시관련 매매거래 정지 ◾정지일시: 2026-02-23 13:39 ◾해제일시: 2026-02-23 14:09 ◾정지사유: 자본감소 10%이상 |
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◾발행회사명: (주)영흥 ◾발행회사와의 관계: 기타 ◾직전 보고서: -% (-) ◾이번 보고서: 7.16% (7,258,058) ◾보고사유: 사모4EB 신규인수 ◾보유목적: 단순투자 |
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◾증권종류: 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 ◾발행방법: 교환사채 발행 ◾예정주식: - (62.00억 원) ◾발행주식: - (62.00억 원) ◾납입일: 2025-12-26 ◾참고사항:당사의 2025년 12월 18일 이사회 결의에 의한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채는 상기내용과 같이 납입완료 되었습니다. 최초공시 이후 투자자 이해를 돕기 위하여 [그 외 투자판단에 참고할 사항]을 기재보완하였으며, 해당 내용은 2025-12-22 제출한 최종 정정문서를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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2025년 12월 26일 부터 2025년 12월 26일 까지 |
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