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◾일시: 2026-03-24 10:00 ◾장소: 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당 ◾내용: 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건 제2-2호: 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 제2-3호: 기타 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건(분리선출) - 제5호 의안: 등기이사보수규정 제정의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 200 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.6 % ◾배당금총액: 41.93억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-31 ▫️ 기준일: 현금배당 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-23 |
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◾발행회사: 에코프로에이치엔 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 31.23 % ( 6,550,557 ) ◾이번보고: 31.28 % ( 6,560,597 ) ◾보고사유: 특별관계자 변동 ◾보유목적: 당사(㈜에코프로)는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 1항에 해당하는 각호 사항에 대하여 주주로서 회사에 영향력을 행사할 수 있습니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 제1항 각 호 1. 임원의 선임 해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수, 양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 현재 각 호의 사항에 대하여 세부계획은 없지만, 회사의 주주로서 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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◾매출액 당해실적: -51.0 % (39,225 백만원) 누계실적: -39.8 % (141,057 백만원) ◾영업이익 당해실적: -69.7 % (2,308 백만원) 누계실적: -51.7 % (11,710 백만원) ◾당기순이익 당해실적: -55.1 % (3,125 백만원) 누계실적: -41.0 % (12,703 백만원) |
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