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◾일시: 2026-03-24 오전 10:00 ◾장소: 경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀 ◾내용: [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제11기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임(중임)의 건 상근감사 신광현 임기 만료에 따른 중임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): -9.73억 원( -43.51 %) |
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◾조정전 전환가액: 17,809 원 ◾조정전 주식수: 718,177 ◾조정후 전환가액: 25,198 원 ◾조정후 주식수: 507,581 ◾조정사유: 시가변동에 따른 전환가액의 조정 |
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◾발행회사: 에브리봇 주식회사 ◾보고구분: 변동ㆍ변경 ◾직전보고: 34.41 % ( 4,224,716 ) ◾이번보고: 34.19 % ( 4,208,716 ) ◾보고사유: 특별관계자(등기임원) 장내매도 및 주식매수선택권 행사 신주 취득으로 인한 변동, 최대주주 주식담보계약 만기 연장에 따른 계약내용 변경 ◾보유목적: 1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 보고자는 보유목적 1~10 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있 습니다. 다만 현재로서는 1~10 각 호의 사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합되도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다 |
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