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◾일시: 2026-03-27 오전9시 ◾장소: 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실 ◾내용: (1) 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안: 제25기 재무제표및 연결재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 배당금 174원 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경의건 제2-2호 의안 : 그 외 정관변경에 관한 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오광근 선임의건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이경미 선임의건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김종대 선임의건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾발행회사: 주식회사앱코 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 30.96 % ( 14,101,580 ) ◾이번보고: 30.96 % ( 14,101,580 ) ◾보고사유: 주식담보계약연장 ◾보유목적: Ⅰ. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 Ⅱ. 이사회 등에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 Ⅲ. 회사의 자본금의 변경 Ⅳ. 회사의 합병, 분할과 분할합병 Ⅴ. 주식의 포괄적 교환과 이전 Ⅵ. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는중요한 일부의 양수ㆍ양도Ⅶ. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 Ⅷ. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 Ⅸ. 회사의 해산 본인은 상기 보유목적 개요의 각 호 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 상기 각 호의 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): -16.43억 원( -34.1 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 174 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 17.5 % ◾배당금총액: 79.25억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2025-12-31 ▫️ 기준일: 권리주주확정 ◾목적: 2025-12-01 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제25기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: 주식회사앱코 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 27.84 % ( 14,101,580 ) ◾이번보고: 30.96 % ( 14,101,580 ) ◾보고사유: 주식담보계약연장 ◾보유목적: Ⅰ. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 Ⅱ. 이사회 등에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 Ⅲ. 회사의 자본금의 변경 Ⅳ. 회사의 합병, 분할과 분할합병 Ⅴ. 주식의 포괄적 교환과 이전 Ⅵ. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는중요한 일부의 양수ㆍ양도Ⅶ. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 Ⅷ. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 Ⅸ. 회사의 해산 본인은 상기 보유목적 개요의 각 호 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 상기 각 호의 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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