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◾일시: 2026-03-24 오전 11:00 ◾장소: 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소 ◾내용: 안건:제18기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 (별첨 참조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김인응 재선임의 건(별첨 참조) - 제3-2호 : 사내이사 김병규 신규선임의 건(별첨 참조) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김병철 재선임의 건 (별첨 참조) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): -120.15억 원 ( -8.96 %) ◾영업익(증감): -18.42억 원( -25.71 %) ◾당기순이익(증감): -12.42억 원( -71.42 %) |
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◾조정전 전환가액: 8,062 원 ◾조정전 주식수: 186,058 ◾조정후 전환가액: 11,081 원 ◾조정후 주식수: 135,366 ◾조정사유: 시가 상승에 따른 전환가액 조정 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: (주)아모센스 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 63.95 % ( 7,161,918 ) ◾이번보고: 63.62 % ( 7,161,918 ) ◾보고사유: 주식담보대출 계약 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 아래 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호) 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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