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◾일시: 2026-03-30 오전 10시 ◾장소: 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터) , conference room 328 ◾내용: 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사3명) 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 제3-2호: 사외이사 백용창 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김재우 선임의 건 제3-4호: 사외이사 배승욱 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제16기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾일시: 2025-11-25 10:00 ◾장소: - ◾대상: 기관투자자 및 애널리스트 ◾목적: 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 ◾방법: 온라인 화상회의 ◾내용: 주요 사업 현황 설명 및 질의응답 |
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◾정정일자: 2025-11-19 ◾공시서류: 단일판매ㆍ공급계약체결 ◾공시서류제출일: 2024-09-19 ◾정정사유: 대금지급조건에 따른 내용 추가기재 ◾정정항목: 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 ▪️정정전: - 상기 확정 계약금액의 계약기간은 2024.09.20부터 2025.11.19(14개월)까지이며, 최소보장기간(10개월)만 충족 할 경우에는 265,715,000원을 수령 할 예정입니다. ▪️정정후: - 상기 확정 계약금액의 계약기간은 2024.09.20부터 2025.11.19(14개월)까지입니다. - 상기 계약은 100% 이행완료되었으며, 대금지급조건에 따라 현재까지 328,600,883원(전체 계약금액의 88%, VAT 제외)을 수령하였습니다. - 잔금 43,400,117원(전체 계약금액의 12%, VAT 제외)은 대금지급조건에 따라 2025.12.31까지 수령예정입니다. |
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◾계약내용: AI GPU 어플라이언스 공급계약 ◾확정금액: 10.43억 원 ◾시가총액: 492 억 ◾시총대비: 2.1 % ◾계약총액: 10.43억 원 ◾매출대비: 11.46 % ◾계약상대: ㈜와이즈넛 ◾계약시작: 2025-09-25 ◾계약종료: 2026-05-29 |
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