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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실 ◾내용: 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 상법 개정에 따른 변경 - 제2-2호 : 분기배당 절차 개선 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(임형섭) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김영기) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김영기) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(한주훈) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 900 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 1.9 % ◾배당금총액: 32.54억 원 ◾배당기준일: 2026-04-01 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -260.45억 원( -2.1 %) |
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