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◾일시: 2026-03-27 오전 8시 30분 ◾장소: 경상북도 구미시 1공단5길 86-15 스테이더 공단호텔 2층 에메랄드 홀 ◾내용: 2025-12-31 |
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◾일시: 2026-03-27 오전 10시 ◾장소: 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 ◾내용: <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호: 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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