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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀 ◾내용: 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건 제2-2호 의안 : 독립이사 제도 반영의 건 제2-3호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤휘 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤휘 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(Lee Jae Woo) 선임의 건 (※제2-3호 의안 가결 시 상정) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (32억) |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 536.33억 원( 4.6 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 350 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.47 % ◾배당금총액: 87.35억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2025-12-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제60기 정기주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 상기1.기준일은 상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거하여 제60기 정기주주총회에서 주권행사 권리주주의 확정을 위한 기준일입니다. - 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않습니다. |
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◾발행회사: 성신양회(주) ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 35.70 % ( 8,751,640 ) ◾이번보고: 35.70 % ( 8,751,640 ) ◾보고사유: 최대주주의 보유주식 기담보계약 연장 ◾보유목적: I. 이사 및 감사의 선임, 해임 또는 직무의 정지 II. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 III. 회사의 자본금의 변경 IV. 회사의 배당 결정에 대한 영향 Ⅴ. 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할 Ⅵ. 주식의 포괄적 교환 및 이전 Ⅶ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도 Ⅷ. 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도 Ⅸ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 Ⅹ. 회사의 해산 본인은 상기 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호 사항에 대하여 회사의 주요주주로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 상기 각 호의 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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