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◾일시: 2025-03-19 오전 10시 ◾장소: 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주) 본사 ◾내용: (1) 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호의안:제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:기타비상무이사 김철영 선임의 건 (재선임) -제2-2호 의안:사내이사 류지호 선임의 건 (재선임) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 152.68억 원 ( 14.0 %) ◾영업익(증감): 8.62억 원( 56.0 %) |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-15 ◾설정사유: 제37기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: 상신전자(주) ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 45.66 % ( 6,504,005 ) ◾이번보고: 45.66 % ( 6,504,005 ) ◾보고사유: 보유주식등에 대한 담보대출 연장 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주 및 이사로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대해 회사의 최대주주 및 이사로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호) 1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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