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◾일시: 2025-03-24 ◾장소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층 ◾내용: [제50기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 : 100원) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 소근 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 김진원 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 소근 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 김진원 선임의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 보통주식 ◾배당금총액: 19.36억 원 ◾배당기준일: 2024-12-31 |
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◾변경전: 김효일, 박세종 (각자대표이사) ◾변경후: 박세종 |
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◾증감: 보통주식 0주 ( 0 %) |
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◾발행회사: 상신브레이크(주) ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 45.26 % ( 9,717,876 ) ◾이번보고: 45.26 % ( 9,717,876 ) ◾보고사유: 증여, 수증으로 인한 특수관계자 및 보유비율 변경 ◾보유목적: 본인은 아래 보유목적 개요의 1~10 각 호 사항에 대하여 회사의 이사로서 사실상 영향력 을 행사하고 있습니다. 현재 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 이사 로서 회사의 업무집행과 관련하여 아래의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. 1. 이사 및 감사의 선입·해임 또는 직무의 정지 2. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당 결정에 대한 영향 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업 전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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