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◾발행회사: 삼진제약주식회사 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 9.90 % ( 1,375,889 ) ◾이번보고: 10.33 % ( 1,375,889 ) ◾보고사유: 주요 계약 내용의 변경 ◾보유목적: 보고자 본인과 특수관계인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대한 경영사항에 모두 영향력을 행사할 수 있다고 판단됩니다. 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 보고서 제출일 현재 상기 경영사항의 실제 발생 여부는 현재로서는 예측할 수 없으나, 발생 시 영향력 행사는 주주 및 회사의 이익을 극대화하는 방향으로 결정할 것입니다. |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 800 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.9 % ◾배당금총액: 101.26억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾일시: 2026-03-24 ◾장소: 서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀 ◾내용: 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제58기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 제2-2호의안 : 공고 및 배당절차 개선 관련 정관 변경의 건 - 제2-3호의안 : 기타 일부 조항 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호의안 : 최지현 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-2호의안 : 조규석 사내이사 후보자 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 민경훈 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 7.84억 원( 0.3 %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제58기 정기 주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정 ◾의사회결의일: -전자증권 도입으로 명의개서정지기간은 설정하지 않음 |
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◾발행회사: 삼진제약주식회사 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 9.90 % ( 1,375,889 ) ◾이번보고: 9.90 % ( 1,375,889 ) ◾보고사유: 주요 계약 내용의 변경 ◾보유목적: 보고자 본인과 특수관계인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대한 경영사항에 모두 영향력을 행사할 수 있다고 판단됩니다. 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 보고서 제출일 현재 상기 경영사항의 실제 발생 여부는 현재로서는 예측할 수 없으나, 발생 시 영향력 행사는 주주 및 회사의 이익을 극대화하는 방향으로 결정할 것입니다. |
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◾소각주식(보통): 580,000 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 146.40억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2025-11-25 |
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