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◾일시: 2026-03-24 ◾장소: 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 ◾내용: □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 ·제1호의안: 제34기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ·제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ·제4호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제4-1호 사내이사 남상문 선임의 건 - 제4-2호 사내이사 홍승표 선임의 건 ·제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종오 선임의 건 - 제5-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오정식 선임의 건 ·제6호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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◾소각주식(보통): 260,044 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 7.51억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-04-28 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 110 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 4.45 % ◾배당금총액: 43.71억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 당사 정관 제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함 |
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