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◾일시: 2025-03-24 오전 08:30 ◾장소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층) ◾내용: 가.보고사항 : - 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 신규선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제25기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾처분주식(보통주식): 18,000 주 ◾처분금액(보통주식): 1.26억 원 ◾처분목적: 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부 ◾처분방법: 시장을 통한 매도(주) |
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