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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울시 중구 퇴계로 159 삼양라운드스퀘어빌딩 2층 대강당 ◾내용: 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사업목적 추가 ㆍ제2-2호 의안 : 신설위원회 추가 반영 ㆍ제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경 ㆍ제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원상향 ㆍ제2-6호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경 - 제3호 의안 : 사내이사 전수홍 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-02-27 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 2,600 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.2 % ◾배당금총액: 195.86억 원 ◾배당기준일: 2026-02-27 |
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◾발행회사: 삼양식품(주) ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 44.98 % ( 3,388,417 ) ◾이번보고: 44.98 % ( 3,388,417 ) ◾보고사유: 주식담보계약 변경 ◾보유목적: 본사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~9 각 호의 사항에 대해 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~9호) 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 「상법」에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 6237.70억 원( 36.1 %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제 65기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주명부 기준일을 설정합니다. - 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 전자증권제도 도입으로 별도의 명의개서정지기간은 작성하지 아니하였습니다. - 2025년 사업연도 결산 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일은 당사 정관 제45조에 의거하여 이사회에서 정할 수 있으며, 결정 후 별도로 공시할 예정입니다. |
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◾일시: 2025-12-01 09:00 ◾장소: 서울 ◾참가대상: 국내외 기관투자자 등 ◾개최목적: '25년 3분기 경영실적 코멘트 및 질의응답 ◾개최방법: 대면미팅(NDR) |
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2025년 11월 20일 부터 2025년 11월 20일 까지 |
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◾처분주식(보통주식): 74,887 주 ◾처분금액(보통주식): 1027.45억 원 ◾처분목적: 투자재원 확보 및 재무건전성 증대 ◾처분방법: 시장을 통한 매도(주) |
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