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◾발행회사: (주)삼양바이오팜 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 46.39 % ( 3,449,570 ) ◾이번보고: 46.39 % ( 3,449,570 ) ◾보고사유: 특별관계자의 주식담보대출 계약내용 변경 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 제1항 각호(1~10)의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사의 사실상 지배주주이면서 회장으로서 회사의 업무 집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영 목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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◾제목: 전자투표제 도입 결정 ◾내용: 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함. ◾결정: 2026-02-02 |
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◾일시: 2026-03-23 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 295, 삼양디스커버리센터 지하1층 삼양홀 ◾내용: <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명) ·제3-1호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 미정 ·제3-2호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 미정 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제1기 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주 확정 ◾의사회결의일: 당사 정관 제13조(기준일)에 의거함 |
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◾증감: 보통주식 3,449,570주 ( 46.39 %) |
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