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◾발행회사: (주)바이오스마트 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 25.48 % ( 6,467,311 ) ◾이번보고: 24.72 % ( 6,467,314 ) ◾보고사유: 제12회 전환사채 전환청구 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사할 예정입니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. 1. 이사 및 감사의 선임, 해임 또는 직무의 정지 2. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수.양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약. 그밖에 이에 준하는 계약의 체결 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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◾종속회사: 티씨머티리얼즈(주) ◾합병방법: 티씨머티리얼즈(주)가 대신밸런스제15호기업인수목적(주)를 흡수합병(SPAC 합병) ◾합병목적: 1.상장을 통한 대외 신뢰도 제고 2.안정적인 자금조달 3.신사업 확장 기회 마련 4.임직원의 사기진작과 우수인재 확보 5.기업경영의 합리화 ◾합병비율: 티씨머티리얼즈(주) : 대신밸런스제15호기업인수목적(주) = 1 : 0.5369128 ◾산출근거: 1. 합병법인의 합병가액 산정 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제2호 나목 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조의 규정에 의거하여 주권비상장법인인 합병법인의 합병가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술형균한 가액)로 평가하였습니다. A. 본질가치 [(BX1+CX1.5)÷2.5] : 3,725원 a. 자산가치 [1주당 순자산가액] : 1,595원 b. 수익가치 [1주당 수익가치] : 5,146원 B. 상대가치 : 해당사항 없음 C. 합병가액/1주 : 3,725원 주권비상장법인인 합병법인의 유사회사 선정기준을 충족시키는 유사한 주권상장법인이 없으므로 상대가치를 산정하지 아니하였습니다. (1) 합병법인의 자산가치의 산정 합병법인의 1주당 자산가치는 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제5조에 의거하여, 주요사항보고서 제출일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말인 2023년 12월 31일 현재 감사받은 재무상태표의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정한 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다. 합병법인의 1주당 자산가치 산정내역은 다음 |
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◾회사명: 티씨머티리얼즈(주) ◾처분주식수: 3,940,113 ◾처분금액: 10,000,006,794 ◾자본대비: 8.12% ◾처분목적: 보유지분 매각을 통한 현금 유동성 확보 ◾처분일자: 2024-06-05 |
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