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◾일시: 2025-03-31 오전 10:30 ◾장소: 바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71) ◾내용: 【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ○ 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 변태진 신규 선임의 건 제 2-2호 : 사외이사 김승겸 신규 선임의 건 (주주제안) 제 2-3호 : 사외이사 이상목 신규 선임의 건 (주주제안) ○ 제3호 의안: 감사 추가 선임 여부의 건 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 신지원 선임의 건 (주주제안) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 307.39억 원 ( 11.7 %) ◾영업익(증감): -142.56억 원( 적자전환 %) |
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◾발행회사: (주)엔바이오니아 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 28.55 % ( 2,429,041 ) ◾이번보고: 28.55 % ( 2,429,041 ) ◾보고사유: 특별관계자(박성은)주식 담보대출 연장에 따른 계약 내용 변경, ◾보유목적: 보고자 본인과 특별관계자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서, 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지. 2. 이사회 등에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경. 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할과 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환과 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
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◾발행회사: (주)엔바이오니아 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 28.55 % ( 2,429,041 ) ◾이번보고: 28.55 % ( 2,429,041 ) ◾보고사유: 주식 담보대출 연장에 따른 계약 내용 변경, ◾보유목적: 보고자 본인과 특별관계자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서, 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지. 2. 이사회 등에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경. 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할과 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환과 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정 ◾의사회결의일: - |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-07 ◾설정사유: 제33기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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