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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 경기도 화성시 팔탄면 노하길 361-12, 본사(팔탄 제1공장) 2층 회의실 ◾내용: ▷ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제38기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) 제3-1호: 사내이사 후보자 이관순 제3-2호: 사내이사 후보자 차봉권 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 윤준섭 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,500 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.1 % ◾배당금총액: 219.00억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2025-12-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제38기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하였습니다. 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않습니다. |
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◾당기누계실적 2025-01-01: % (~ ) 전년동기누적실적: % (2024-01-01 ) ◾ : % ( ) : % ( ) ◾ : % ( ) : % ( ) |
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◾발행회사: 명인제약(주) ◾보고구분: 신규 ◾직전보고: - % ( - ) ◾이번보고: 73.81 % ( 10,776,000 ) ◾보고사유: 유가증권시장 상장에 따른 신규보고 ◾보유목적: 보고자와 특별관계자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. ※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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